Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов Совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1 повестки дня: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

ПАО «БСКБ».

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества (прилагаются).

2. Утвердить проекты решений Собрания (прилагаются).

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:

- проекты решений Собрания;

- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидате на должность генерального директора Общества, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- проект распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года;

- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита Общества, осуществляемого в Обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- материалы по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Вопрос №2 повестки дня: О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

Решение принято.

Принятое решение:

В связи с полученным по результатам деятельности за 2022 год убытком в сумме 4 862 927 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 14 копеек, рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Вопрос №3 повестки дня: Об аудиторской организации Общества на 2023 год.

Решение принято.

Принятое решение:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона

«О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2023г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2023г. Протокол №130.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев

3.2. Дата: 06.06.2023